冒充银行工作人员办理信用KA卡pos机，西湖区：谎称可办信用KA卡，男子冒充银行高管诈骗获刑, 你怎么看
时间:2025-04-25 01:37:09 出处:POS机办理阅读（248）
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西湖区：谎称可办信用卡，冒充冒充男子冒充银行高管诈骗获刑, 你怎么看？
要知道信用卡的银行银行办理方式可以通过多种途径比如：网上在线申请，银行客服电话邀约，工作高管以及信用卡业务员等，办理信用卡的信用信用额度是根据个人征信、工作单位、卡p可办卡男学历等等因素决定的机西，办理方式和流程也很简单并不会存在费用如果以冒充银行高管可以通过内部渠道办理信用卡来获取高额佣金或前期费用这种行为是湖区谎称获刑违法的，一旦涉及到犯罪终身会有案底Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
风险主要有两方面：Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
一、冒充冒充如果刷卡出现拒付，银行银行出现伪卡交易你是工作高管要接受调查的，如果数额巨大，办理经侦会介入调查。信用信用会有刑事责任。卡p可办卡男Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
二、如果利用pos机进行虚假交易，比如刷卡，养卡数据巨大。一样要承担法律责任。关于刷卡的相关法律责任。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
1、违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
2、实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
3、持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。4、法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条 Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技别人拿我的身份证办pos机有什么风险？你搞清楚朋友为什么要用你的身份证办机器。因为用你身份证办的机器就要绑定你的银行卡，所以你还要签署一个授权结算书，授权你朋友来收款，这样一来这台机器就完全脱离你的控制了。要借别人的证来办机器的，一是他干什么坏坏的事情，不敢用自己的身份证怕查怕惹事；Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
二是他之前违规过被银联拉黑了，他自己办不了机器了只能借别人的；Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
三是他的身份证已经办了很多台机器了，已经超出收单机构的限制，也只能借别人的，但一个人在非正常营业的情况下要用这么多台机器是做什么用途你也知道的了。如果这台机器使用时涉及了司法案件，那势必会查到你身上的，所以你要搞清楚这台机器将会用于什么用途。身份证本来肯定是不能外借的，这个就跟信用卡不能借给别人一个道理，法律上都是禁止的，但还是有很多人碍于人情借出去了，要么轻易不出事，一旦出事得缓半辈子。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技为什么现在好多人登门给你办信用卡POS机还很热情？不要再给道听途说误导了，事实的真相远不止这么简单。若不是亲身经历的相关从业人员回答这个问题无非就一点：有佣金。我看了之后真想笑，难道出来工作都是免费的吗不要拿工资的吗？所以这种观点的那些都是个门外汉，可以这么说没不当家不知柴米贵。为此，可以从以下几点来说明。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
第一，登门办理信用卡是银行风险把控的Z重要一环。通过登门拜访营销人员将他的所见所闻都如实的拍照上来如实的反馈到信审中心，这样做的目的就是要确保你这个客户是不是有工作，是不是在该单位的正式员工而不是挂扣单位的人员。同时可以确定该单位是否真实存在，是否与表单地址一尽。现在很多银行都配置了移动进件系统，该系统可以录音、定位等等。只要其中有一环出问题就可以轻松发现。所以登门办理信用卡是银行风控中的Z重要的一环。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技第二，节省大部分开支。在广州这种比较发达的地方不说停车费高，你去租个写字楼的场地做活动推广信用卡戓者什么银行业务，动不动一天就是几百块一天的场地费开销，多的话三五千都很正常。加上运输来回那也不少了吧？万一还没什么效果那不都是亏钱白搞了吗？而营销人员自己登门找客户办卡，场景地费免了，礼品费也可以省了。从这点来说，银行真的是个杠精。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
第三，方便开拓市场。如果每个银行信用卡只等客户上门办理业务，那么就等于闭关锁国，后就只能随波逐流。从这点上来说走出去的意义将是全新的市场。1.当代人都很忙，时间特别的宝贵。如果能节省去柜台的时间就节省去柜台的时间。如果能节省排队办业务的时间就节省排队办业务的时间。正是这种印象较为普遍，以致于目前除了送餐到家，连买药买菜都可以通过某团来实现了。信用卡也是一样只要你有需求，随时都能找到一家你想的银行业务员办理业务。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技第四，热情是一种工作态度，并非只有利益。大家只认为他办成功一单可以拿到多少钱，但是你不知道人家面临的考核有多重。如果没有达成考核别说拿到提成了，就连他的这份工作还能不能继续都难说了。所以家家都有一本难念的经，不当家不知柴米油盐贵。对于业务员来说，既然上班了就要有上班的样，就要拿到自己想要的结果，这就是工作态度。一个不热情的销售工作是做不好的，一个没有激情的销售，他是坚持不了多久的。在营销员看来完成既定的考核拿到自己本该有的工资才是z为重要，而不仅限于那点提成。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技第五，刷卡机是意外的工作。在银行信用卡工作的一线人员是不允许推销除信用卡之外的其他非银行的第三方产品的。如果有，那也是挺而走险随时可能被举报开除。恰恰相反，很多做刷卡机的业务员经常打着办信用卡的旗号开路来办理pos机，使得不明真相的群众都误以为是银行的主推业务真正难辩。这种挂羊头卖狗肉的事情是刷卡机公司代理经常干的事情，只要有一个客户成功的装机并消费了，他们就在后台上有一定的分红。正是因为这点利益关系的存在使得离职后的银行员工干起了pos机的生意来。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技综上所述，我相信大部分人对这个问题都有了清楚明确的了解了。如果你觉得本文对你有帮助，请举起你发财的小指点赞、转发并关注。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技路边办理信用卡的那种有没有套路？是不是骗人的？很多年以前，我就是办信用卡的业务员，就是银行给发工资，就是没有编制的那种。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
每天就是到处地方陌生拜访然后找客户办信用卡。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
我先说一下办信用卡的两种主要渠道，一种是网络申请；一种是线下办理。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
网络申请又分为很多种，比如支付宝，微信呀，QQ呀，数不胜数，就不一一介绍了。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
线下申请主要就分为主动上银行办理，和业务员上门或者摆摊申请。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
再来说一下，几种方法下卡的机率和额度。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
一、网申的下卡率有30%左右。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
二、柜台和摆摊的下卡率有30%-60%左右。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
三、业务员直接到单位办理下卡率最高了，基本上60%以上。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
再详细讲解一下原因，网申的下卡率为什么这么低，那是因为网申什么都不限制，只要你有身份证，其它所有资料你都可以瞎编，所以下卡率非常的低，同样的额度也会偏低一点。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
柜台和摆摊的下卡率为什么高于网申，那是因为你说想办卡，银行的工作人员，会跟你交流，如果你不满意条件，银行的工作人员（不论他们是编外还是编内）都会直接拒绝你，填都不给你填了。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
业务员直接到单位办理的下卡率为什么最高了，那是因为你所从事的工作，可以办理信用卡，业务员才会到你上班的地方来，他亲自看到了你拜访了你的工作单位，亲自见到了你的签名，亲自看到了你的身份证原件，所以不论是额度还是下卡率都会高于以上两种方式。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
后说一下，所谓的泄漏资料，说实话，在目前这种情况下，不论你通过什么渠道办理信用卡，只要你申请了一张信用卡，那不好意思你的所有资料，都已经在慢慢的往外泄露了；说得严重一点，从你办第一张手机卡开始，你的资料就已经在开始泄露了。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
补充一点，今天遇到一个安POS机的，冒充民生银行信用卡中心打着办信用卡的幌子实际从事安POS机的业务，名片和工作牌都是民生银行信用卡中心的，正常来说，银行的正式业务员的名片上面绝对是不可能写着免费安装POS机的。名片上面会写着银行的官方监督投诉电话，有正规的格式，而不是想怎么写就怎么写。Itb北京银联移动POS机办理_收银POS机_智能pos机_刷卡机_收银系统_个人POS机-谷骐科技
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